Contact Information

Malang, Jawa Timur - Indonesia

We Are Available 24/ 7. Call Now.

“Empat Besar” Pertukaran crypto Korea Selatan telah menandatangani kesepakatan Memorandum of Understanding (MOU) yang akan membuat mereka bersama-sama menerapkan Aturan Perjalanan Financial Action Task Force (FATF).

Kelompok pertukaran, yang terdiri dari Upbit dan Bithumb yang memimpin pasar, serta Korbit dan Coinbit, semuanya dianggap berada di jalur untuk mengalahkan tenggat waktu 24 September untuk mendapatkan persetujuan peraturan dari Komisi Jasa Keuangan (FSC), yang akan melakukan pemeriksaan spot platform perdagangan dalam beberapa minggu mendatang.

Aturan Perjalanan pada dasarnya berarti bahwa platform perdagangan crypto harus berbagi informasi identifikasi transaksi satu sama lain, dan dengan lembaga keuangan dan entitas yang berkewajiban – dan harus dapat menjamin keakuratan data yang mereka bagikan satu sama lain. Data seperti keamanan nasional atau nomor identitas harus dibagikan, bersama dengan nama asli pelanggan dan penerima, dalam ukuran yang dirancang untuk menghilangkan anonimitas dan mengurangi risiko pencucian uang.

Keempat bursa, menurut KBS, akan meluncurkan solusi kepatuhan Aturan Perjalanan mereka sebelum tahun ini berakhir.

“Ini hanyalah contoh lain dari pengecualian empat besar,” seorang pejabat senior di platform perdagangan saingan mengatakan kepada Cryptonews.com. Pejabat itu, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya dan agar nama pertukaran mereka dirahasiakan, menambahkan:

“Mereka mencoba untuk menunjukkan bahwa mereka melangkah lebih jauh untuk membuat FSC terkesan.”

Sementara itu, regulator juga sibuk, dan telah bersumpah untuk “menindak” “akun palsu” di bursa kripto. Sejumlah (terutama yang lebih kecil) pertukaran Korea Selatan memungkinkan pelanggan untuk menggunakan apa yang disebut akun “sarang” atau “sarang lebah”, yang dirancang untuk mengaburkan atau menyembunyikan identitas penggunanya. Seoul telah bersumpah untuk menghapus ini, dan telah memutuskan bahwa semua pedagang crypto harus menggunakan dompet yang diverifikasi nama asli yang ditautkan ke rekening bank komersial domestik mulai 24 September.

Per EDaily dan Asia Kyungjae, FSC telah memberi tahu lembaga keuangan tentang bahaya akun semacam itu, dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk membasminya. Regulator juga telah membangun “sistem manajemen risiko untuk operator bisnis cryptoasset” yang akan memungkinkannya untuk “terus menyelidiki akun palsu” dan meminta perusahaan sektor keuangan “mengambil tindakan pencegahan” ketika mereka mengidentifikasi akun tersebut.

Perusahaan keuangan akan diberi kekuatan untuk menangguhkan transaksi yang mereka yakini terkait dengan “akun palsu”.

Dan bank-bank Korea Selatan juga akan memeriksa kebijakan pencatatan koin bursa sebagai bagian dari tes penilaian risiko mereka, Yonhap melaporkan. Bank telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan manajemen risiko pada mitra pertukaran kripto sebelum menyetujui transaksi perbankan nama asli enam bulan.`

Sumber: South Korea’s 4 Biggest Crypto Exchanges to Adopt FATF’s Travel Rule (cryptonews.com)

Share:

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *