Contact Information

Malang, Jawa Timur - Indonesia

We Are Available 24/ 7. Call Now.

Tuduhan terhadap Paul Vernon, yang merupakan CEO pertukaran crypto yang sekarang sudah tidak berfungsi, termasuk penghindaran pajak, penipuan kawat, dan pencucian uang.

Departemen Kehakiman (Department of Justice / DoJ) AS telah mendakwa CEO dan pendiri Project Investors Inc. (juga dikenal sebagai Cryptsy) Paul Vernon karena mencuri 1 juta USD dari dompet yang dikendalikan oleh pertukaran crypto yang sekarang sudah tidak berfungsi, agensi mengumumkan pada hari Rabu.

Dalam dakwaan 17-hitungan yang dibuka di pengadilan federal di Miami, DOJ mendakwa Vernon, 48, dengan penghindaran pajak, wire fraud, pencucian uang, computer fraud dan penghancuran catatan dalam penyelidikan federal, di antara dakwaan lainnya.

DOJ menuduh bahwa antara Mei 2013 dan Mei 2015 Vernon mencuri lebih dari 1 juta USD dari dompet yang dikontrol bursa dan menggunakan dompet kripto miliknya untuk mentransfer dana ke rekening bank pribadinya. Tetapi “tidak pernah selama periode waktu ini” Vernon mengungkapkan pencurian itu kepada pelanggannya.

Menurut DoJ, pada Juli 2014, Vernon memberi tahu karyawan Cryptsy bahwa seorang peretas telah mencuri 5 juta USD dalam bitcoin dan cryptocurrency lainnya dari bursa, tetapi dia tidak melaporkan peretasan itu kepada pelanggannya hingga November 2015.

Agensi tersebut mengatakan bahwa pada tahun 2016, setelah pindah ke China dan mengumumkan bahwa Cryptsy berada di kurator, Vernon meretas server Cryptsy dari lokasi yang jauh, mencuri database Cryptsy yang berisi dana pelanggan dan menghancurkan database untuk menyembunyikan aktivitas ilegalnya. Vernon tetap bersembunyi. Cryptsy ditutup pada tahun 2016.

DOJ juga menuduh bahwa Vernon mengajukan laporan pajak pendapatan federal yang “palsu dan curang”, secara substansial tidak melaporkan dan membayar lebih rendah dari utangnya.

David Silver, seorang pengacara penipuan sekuritas dan kerugian investasi yang mengajukan gugatan perdata terhadap Vernon dan bursa, percaya bahwa Vernon tetap di China. Silver mengatakan kepada CoinDesk bahwa dia akan terus melacak 11.325 bitcoin yang “hilang dan tidak tersentuh di dompet pribadi.”

“Kami terus melacak koin-koin itu secara real time,” kata Silver. “Jika Vernon pernah mencoba untuk melikuidasi uang yang dicuri, kami akan bekerja dalam batas-batas hukum untuk membekukan dan memulihkan bitcoin yang dicuri itu.”

Sumber: https://www.coindesk.com/policy/2022/01/27/doj-indicts-cryptsy-exchange-founder-for-stealing-1m-in-crypto/

Share:

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published.