Contact Information

Malang, Jawa Timur - Indonesia

We Are Available 24/ 7. Call Now.

Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat akan berusaha keras untuk melacak penjahat yang menggunakan cryptocurrency dalam penjualan obat web gelap, menyebarkan agen yang menyamar untuk bekerja di pasar peer-to-peer (P2P) LocalCryptos.com.

Platform ini menampilkan dirinya sebagai pasar P2P bitcoin (BTC) dan ethereum (ETH) dengan lebih dari 100.000 pengguna yang berbasis di 130 negara di seluruh dunia yang menggunakan layanannya untuk membeli dan menjual crypto. Hingga 2019, ia beroperasi dengan nama LocalEthereum sebelum melakukan rebranding untuk memasukkan lebih banyak cryptocurrency dalam portofolionya.

Dengan asumsi identitas Mr. Coins, agen yang menyamar telah mengembangkan reputasi yang luar biasa di situs tersebut, mengumpulkan 100% ulasan positif di profilnya, sambil mengumpulkan crypto senilai hingga USD 200.000 dalam sekitar 50 transaksi.

Salah satu keberhasilan besar karyawan IRS termasuk menjatuhkan tersangka pengedar narkoba web gelap dengan menipu dia agar mengirim lebih dari USD 180.000 tunai dengan imbalan crypto, menurut surat perintah penggeledahan yang diperoleh Forbes.

Pada Juni 2020, Mr. Coins menerbitkan iklan online di mana ia menawarkan untuk membeli bitcoin secara tunai melalui surat di atas harga pasar, mendorong calon penjual untuk menghubunginya melalui aplikasi terenkripsi seperti Wickr atau WhatsApp. Tak lama kemudian, seseorang yang bernama Lucifallen21 menghubungi agen yang menyamar untuk menanyakan tentang tawaran tersebut. IRS telah mengidentifikasi penjual potensial sebagai penduduk Evansville, Indiana, dan melanjutkan negosiasi kesepakatan.

Pada Juli 2020, Lucifallen21 setuju untuk membeli BTC 1,59 dari Mr. Coins, membungkus sejumlah USD 15.040 tunai dalam pakaian dan mengirimkannya dalam sebuah kotak ke agen yang menyamar, menurut dokumen hukum yang tersedia. Pesan pria itu menunjukkan bahwa dia terlibat dalam penjualan obat-obatan web gelap, mengklaim bahwa dia berdagang kokain, ganja, serta “pil dan opioid”.

Pria itu melanjutkan dengan membeli crypto lebih lanjut dari Mr. Coins sebelum agen yang menyamar akhirnya setuju untuk menjual cryptocurrency senilai USD 79.000 dengan uang tunai USD 54.000 kepada pengedar narkoba. Setelah paket tersebut sampai ke pegawai IRS, ahli forensik mengambil sidik jari Lucifallen21 dan, menggunakan catatan yang ada, menghubungkannya dengan penduduk Evansville.

Lucifallen21 ditangkap, dan IRS telah mengajukan tuntutan di Distrik Timur New York. Terduga pengedar narkoba belum mengajukan pembelaan.

Sumber: https://cryptonews.com/news/irs-sends-undercover-agent-to-bust-criminals-on-crypto-marke-11680.htm

Share:

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *