Contact Information

Malang, Jawa Timur - Indonesia

We Are Available 24/ 7. Call Now.

Direktorat Penegakan sedang menyelidiki aplikasi taruhan yang dioperasikan China yang telah mengumpulkan lebih dari $134 juta selama 10 bulan terakhir.

Pihak berwenang di India sedang menyelidiki apakah WazirX Binance digunakan dalam operasi pencucian uang terkait dengan aplikasi taruhan yang telah mengumpulkan lebih dari $134 juta dalam 10 bulan terakhir, Bloomberg melaporkan Jumat.

  • Badan anti-pencucian uang negara itu, Direktorat Penegakan, ingin menanyai para eksekutif Binance dan sedang menunggu tanggapan mereka, kata Bloomberg, mengutip orang-orang tak dikenal yang mengetahui masalah ini.
  • Direktorat Penegakan sedang menyelidiki aplikasi taruhan yang dioperasikan China yang diduga mencuci sebagian dari dana ini melalui pertukaran crypto milik Binance. Binance mengakuisisi WazirX pada 2019.
  • Seorang juru bicara Binance mengatakan perusahaan itu sendiri belum dihubungi oleh pihak berwenang dalam masalah ini. “Kami tidak menerima panggilan apapun pada Juni atau Juli tahun ini,” kata juru bicara itu. “Sesuai info yang tersedia di domain publik, panggilan ditujukan hanya ke WazirX.”

Sumber: https://www.coindesk.com/indian-authorities-to-question-binance-on-laundering-of-betting-proceeds-report

Share:

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *