Contact Information

Malang, Jawa Timur - Indonesia

We Are Available 24/ 7. Call Now.

Detektif telah menyita £ 180 juta cryptocurrency yang terkait dengan operasi pencucian uang internasional.

Penyitaan itu menyusul satu bulan lalu oleh Polisi Metropolitan yang menyita £ 114 juta cryptocurrency.

Komando kejahatan ekonomi Met menukik setelah menerima intelijen tentang transfer aset kriminal, sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang internasional.

Graham McNulty, wakil asisten komisaris pasukan, mengatakan: “Sementara uang tunai masih menjadi raja dalam kata kriminal, ketika platform digital berkembang, kami melihat penjahat terorganisir menggunakan cryptocurrency untuk mencuci uang kotor mereka.” The Met menolak untuk mengatakan jenis penjahat cryptocurrency apa yang digunakan karena investigasinya aktif.

Tidak diungkapkan bagaimana dana itu ditangkap.

Polisi perlu mengakses kata sandi atau kunci 78 digit pribadi, yang memungkinkan mereka mentransfer dana ke alamat cryptocurrency mereka sendiri. Kunci-kunci ini dapat disimpan secara online, atau pada hard drive eksternal, stik USB khusus, atau selembar kertas.

Dalam operasi bulan lalu, seorang wanita berusia 39 tahun ditangkap karena dicurigai melakukan pencucian uang dan dibebaskan dengan jaminan. Polisi mengatakan wanita yang sama diwawancarai atas penemuan terbaru pada hari Sabtu dan telah ditebus untuk sidang lain bulan ini.

Cryptocurrency disebut-sebut sebagai surga bagi para penjahat karena mereka tidak memiliki ikatan dengan identitas dunia nyata. Tetapi setiap transaksi dicatat di blockchain, buku besar digital yang dapat dilihat siapa saja, meninggalkan jejak yang terlihat di mana uang dikirim dan diterima.

Chainalysis, sebuah perusahaan forensik kripto yang membantu polisi melacak kelompok kriminal dengan menganalisis ke mana mata uang mengalir, mengatakan pangsa kriminal dari semua aktivitas mata uang kripto turun menjadi 0,34 persen, atau $10 miliar, pada tahun 2020.

Beberapa penjahat telah pindah ke bursa tanpa izin, yang biasanya tidak memerlukan pemeriksaan verifikasi, atau terlibat dalam proses yang dikenal sebagai chain-hopping, dengan cepat beralih di antara berbagai cryptocurrency untuk menghilangkan pelacak. Yang lain menggunakan apa yang disebut gelas, kelompok pihak ketiga yang mencampur dana terlarang dengan cryptocurrency bersih kemudian mendistribusikan kembali dana dalam jumlah yang lebih kecil.

Badan Kejahatan Nasional bulan lalu mengatakan bahwa penggunaan mata uang kripto secara kriminal telah dipercepat oleh pandemi. Penjahat merasa sulit untuk memindahkan uang tunai selama penguncian karena bisnis depan mereka ditutup.

Sumber: Police snatch £180m of cryptocurrency from crime lords | News | The Times

Share:

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *